Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de los fondos obtenidos. La operación policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas masivas de vishing y smishing, así como falsos anuncios en Internet para estafar, al menos, a 146 víctimas.
Blanqueo de los beneficios mediante criptoactivos
La investigación se inició en mayo de 2024 a raíz de la denuncia presentada por una víctima que había sido objeto de una estafa informática de 0,5 Bitcoin (BTC).
A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro de los fondos defraudados y pudieron determinar que la organización blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente en criptoactivos para ocultar y dificultar su trazabilidad.
A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes constataron que la organización actuaba de forma perfectamente estructurada, con distintos integrantes especializados que operaban de forma continuada y recurrían a diferentes modalidades de fraude para captar a sus víctimas.
Principalmente empleaban campañas de vishing dirigidas a clientes de entidades bancarias —haciéndose pasar por empleados de las firmas para obtener credenciales de acceso—, la publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas y la oferta engañosa de entradas para conciertos y eventos multitudinarios. Asimismo, disponían de miembros especializados en la gestión de páginas web de phishing, responsables de la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama y gestores de una extensa red de mulas bancarias.
De una denuncia inicial a una red masiva con 146 víctimas
El análisis cruzado de la información obtenida durante la investigación permitió a la Policía Nacional establecer conexiones entre numerosos hechos que inicialmente figuraban como casos aislados, logrando esclarecer finalmente un total de 146 denuncias formalizadas en distintas dependencias policiales, cuya suma total del perjuicio económico acreditado asciende a más de 430.000 euros.
Una vez los agentes lograron identificar a todos los miembros de este entramado, se realizaron dispositivos simultáneos con entradas y registros en las ciudades de Tarragona (4), Barcelona (5), Almería (1), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). Se logró la incautación de 3.410 euros, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias y 43 tarjetas SIM. Asimismo, se han incautado 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.
Finalmente, la operación culminó con la detención de 44 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
