Durante el mes de abril, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Ciudad Real con motivo de la realización de un dispositivo operativo en vía pública, se procedió a realizar un control de vehículos y personas, en la autovía A-4 en término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real).
En el transcurso del mismo se procedió a la identificación de un vehículo con un solo ocupante el cual, tras el registro de los agentes, se encontró que transportaba la cantidad de 133.900 euros en metálico escondidos en un compartimento junto a la batería en el maletero, sin poder justificar de ninguna manera ni aportar ningún tipo de acreditación o certificado que muestre la legalidad de su procedencia, así como de la autorización para su transporte, al exceder el límite legal permitido sin autorización.
Los agentes actuantes procedieron a efectuar un acta de intervención de medios de pago conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Existe la obligación de declarar los movimientos de dinero en efectivo por el interior de nuestro país cuando las cantidades superen los 100.000 euros. Es obligatorio declarar los movimientos de entrada o salida de España de cantidades en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros.
