Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete han intervenido 100.000 euros en efectivo a un ciudadano español que transportaba el dinero sin declarar y oculto en el interior de una caja de zapatos.
La actuación tuvo lugar durante un dispositivo operativo desarrollado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Albacete. Los agentes procedieron a identificar al conductor de un turismo, que viajaba solo y cuya actitud levantó ciertas sospechas durante el control.
Tras comprobar su documentación, los efectivos de la Guardia Civil realizaron un registro de sus pertenencias y del interior del vehículo. Fue entonces cuando localizaron, junto a la rueda de repuesto, una caja de zapatos que contenía 100.000 euros en billetes de 50 euros.
Según ha informado la Guardia Civil, el conductor no pudo acreditar en ese momento la procedencia legal del dinero, por lo que el efectivo quedó intervenido en aplicación de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Obligación de declarar cantidades iguales o superiores a 100.000 euros
La normativa establece que cualquier persona que transporte dentro del territorio nacional una cantidad de dinero en efectivo igual o superior a 100.000 euros debe llevar consigo la correspondiente declaración de medios de pago.
En este caso, la Guardia Civil formuló una denuncia administrativa contra quien manifestó ser el propietario del dinero y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer su procedencia.
Los agentes recuerdan que, cuando la cantidad transportada dentro de España alcanza o supera los 100.000 euros, es obligatorio cumplimentar el denominado modelo S1. La ausencia de esta declaración puede dar lugar a la intervención del efectivo, la apertura de diligencias policiales y la incoación de un expediente sancionador.
¿Qué es el modelo S1?
El modelo S1 de declaración de medios de pago es obligatorio para movimientos de dinero en metálico dentro de España por importes iguales o superiores a 100.000 euros.
En el caso de movimientos transfronterizos, la obligación de declarar se aplica a cantidades iguales o superiores a 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera.
Este documento puede obtenerse a través de los canales oficiales del Sepblac, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Guardia Civil insiste en la importancia de cumplir con esta obligación legal para evitar la intervención del dinero y posibles sanciones administrativas.
